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禾信儀器選舉周振擔任公司董事長 2021年度公司凈利7857.47萬

2022/5/19 19:51:06      挖貝網 丁易涵

挖貝網5月19日，禾信儀器（688622）董事會召開2021年年度股東大會選舉產生了第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年4月27日召開職工代表大會選舉產生的第三屆職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第三屆董事會、監(jiān)事會。

2022年5月19日，公司召開第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產生了董事長、副董事長、董事會專門委員會委員及監(jiān)事會主席，并聘任新一屆高級管理人員、證券事務代表及內審經理，以及指定董事長代行財務總監(jiān)職責。現(xiàn)就相關情況公告如下：

董事長、副董事長選舉情況：2022年5月19日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》以及《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》，全體董事一致同意選舉周振擔任公司第三屆董事會董事長、傅忠擔任公司第三屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

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董事會專門委員會選舉情況：2022年5月19日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員及召集人的議案》，選舉產生公司第三屆董事會專門委員會委員及召集人，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。具體情況如下：

審計委員會召集人：陳明，委員：陳明、劉桂雄、陸萬里；

提名委員會召集人：劉桂雄，委員：劉桂雄、葉竹盛、周振；

薪酬與考核委員會召集人：劉桂雄，委員：劉桂雄、葉竹盛、傅忠；

戰(zhàn)略發(fā)展委員會召集人：周振，委員：周振、傅忠、劉桂雄。

其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)握偌?，且審計委員會召集人陳明為會計專業(yè)人士。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年5月19日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，全體監(jiān)事一致同意選舉黃渤擔任公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

高級管理人員聘任情況：2022年5月19日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關于聘任公司總經理、副總經理及指定董事長代行財務總監(jiān)職責的議案》以及《關于聘任公司董事會秘書的議案》，全體董事一致同意聘任周振為總經理，聘任傅忠、高偉、黃正旭、蔣米仁為公司副總經理，聘任陸萬里為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

證券事務代表聘任情況：2022年5月19日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》，全體董事一致同意聘任鐘美芬為證券事務代表，協(xié)助董事會秘書開展日常工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

內審經理聘任情況：2022年5月19日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關于聘任公司內審經理的議案》，全體董事一致同意聘任劉志聰為內審經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

部分高級管理人員屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，鄧怡正因個人原因不再擔任公司財務總監(jiān)且不在公司擔任其他職務，其負責的工作將會進行妥善交接，公司將按照相關規(guī)定盡快聘任新的財務總監(jiān)。

黃正旭：1982年1月生，中國國籍，無境外永久居留權，環(huán)境科學專業(yè)，博士學歷。2009年7月至2013年7月，就職于上海大學環(huán)境與化學工程學院，任助理研究員；2013年7月至今，就職于暨南大學質譜儀器與大氣環(huán)境研究所，任副研究員。2009年7月至今，就職于公司，任研發(fā)中心總監(jiān)；2020年4月至今任公司副總經理。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為78,574,746.75元，比上年同期增長13.13%。

挖貝網資料顯示，禾信儀器的主營業(yè)務為質譜儀研發(fā)、生產、銷售及技術服務。